A Polícia Federal investiga um suposto esquema de movimentações financeiras ligadas a apostas ilegais que envolve o nome da influenciadora Deolane Bezerra e do funkeiro MC Ryan SP. De acordo com apurações no âmbito de operações recentes, investigadores apontam indícios de que contas associadas à influenciadora teriam sido utilizadas para movimentar valores considerados suspeitos. O…
Uma pessoa foi presa e mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nesta quinta-feira (19), durante uma operação que identificou 22 empresas suspeitas de ligação com um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Luís e São José de Ribamar. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Maranhão, dentro da…
A Polícia Federal foi pra cima de um esquema bilionário de fraude com o Pix. Nesta quinta-feira, na segunda fase da Operação Magna Fraus, eles miraram uma quadrilha que usava invasão de sistema pra desviar dinheiro de empresas que cuidam das transferências. A grana desviada, pasme, passa de R$ 813 milhões. A PF descobriu que…
A Justiça do Maranhão concedeu liberdade provisória nesta sábado (18) às três pessoas presas pela Polícia Federal em flagrante por suspeitas de integrar esquema de lavagem de dinheiro por meio de saques de emendas parlamentares estaduais. A decisão foi proferida pelo juiz Luís Carlos Dutra, do Plantão Criminal de 1º Grau de São Luís. Saíram da prisão:…
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (17/10), três pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$ 500 mil oriundos de emendas parlamentares estaduais. Entre os detidos está Maria José de Lima Soares, presidente do Boi de Maracanã e representante da Banzeiro Grande Produções LTDA….
